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一团伙专为电信诈骗“洗钱”!青岛警方行程两万余里抓获40余人

2021-03-26 18:50 青岛日报社/观海新闻  

青岛日报社/观海新闻3月26日讯 3月10日,青岛市公安局即墨分局北安派出所历时5个月成功捣毁一帮助信息网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人40余人,斩断一条专门为电信网络诈骗团伙转移赃款的“洗钱”通道。

2020年10月23日,北安派出所民警在工作中获取线索,辖区侯某的银行卡资金流异常活跃,有倒卖银行卡嫌疑,民警随后对侯某开展调查工作。侯某今年32岁,没有固定工作,但是平时消费却不低。随着调查的深入,民警发现侯某背后隐藏着一个巨大的犯罪团伙,该诈骗团伙有多处犯罪窝点,分散在山西、上海、浙江、内蒙等地,形成了一个庞大的贩卖银行卡网络。犯罪嫌疑人多、分散广,给破案工作带来了极大的困难,民警按照区划分组前往省外窝点进行侦查抓捕工作。

今年3月中旬,北安派出所民警历经5个月,行程两万余里,成功将涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人刘某、庞某坤、郭某龙等40余人抓获归案,缴获银行卡110余张及其他作案工具,成功捣毁这一跨省犯罪团伙。经审查,侯某、庞某坤等人以金钱诱惑其他犯罪嫌疑人用自己身份证件办理银行卡、U盾等,然后以1000元不等价格收购,然后以高达十余倍的价格贩卖给诈骗团伙,为他们转移诈骗赃款提供帮助。

目前,犯罪嫌疑人刘某等人已被即墨公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步调查当中。

警方提醒:请大家务必保管好自己的身份证、银行卡、手机卡!为了蝇头小利,开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪,将影响一生的征信,公安机关也必将依法从严打击。(青岛日报/观海新闻记者 贾臻 通讯员 孙仁强 文/图)

责任编辑:孙源熙

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