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青岛建行胶州分行联动协作 协助公安机关破获洗钱案件

近日,青岛建行胶州分行上下联动,协助公安机关成功破获一起洗钱案件。



青岛建行胶州分行胶东支行一位柜员在为一名20岁左右的客户办理银行卡挂失销户时,发现该客户银行卡可用余额与客户提供的金额不符,随提高警惕,进一步核实客户账户,发现该客户交易流水存在短时间大量交易、资金呈现快进快出、交易对手众多等异常情况,同时查询该客户特殊事故交易,发现该客户账户有十多笔涉及诈骗案件的司法冻结。

柜员及时联系营运主管报告了这一异常情况,综合以上异常情况并进一步侧面询问客户,支行怀疑该客户账户可能存在非本人使用情况,初步判断该客户账户涉嫌网络诈骗,胶东支行营运主管及时上报区分行运营专班,并与当地公安机关反诈骗中心联系人取得联系,报告详细情况,同时,柜员继续与客户进行交流沟通稳住客户,直到公安人员赶到。经公安机关确认,该客户涉嫌倒卖银行账户行为正在接受公安机关调查,同时公安机关根据该客户交代信息已经抓获该客户上线人员,目前案件正在进一步侦破中。

2021年3月初,青岛建行胶州分行胶东支行收到胶州市公安局刑侦大队书面感谢信,感谢建行提供线索协助破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人一名。这是一起区分行、网点上下联动,银行、公安内外合作共同破获的洗钱案件,支行经办人员较强的反洗钱意识和责任心以及区分行、支行上下联动协作,在成功堵截涉嫌洗钱账户挂失补卡的同时,协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人。(周洪涛)


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